غسيل الاموال

اذهب الى الأسفل

غسيل الاموال

مُساهمة  فردوس الجزائر في السبت مارس 12, 2011 7:38 am

غسيل الأموال أو Money Laundering , ولها مصطلحات أخرى أيضاً , مثل تبييض الأموال أو تنظيف الأموال أو تطهير الأموال , كلها مصطلحات لعمل إجرامي , فلا يغرنك كلمة “تطهير” , غسيل الأموال يعني إخفاء الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بحيث تبدو أنها أموال أتت بطريقة شرعية .
لنضرب مثلاً على ذلك , مثلاً لنفترض أن أحمد يمتلك شركة استيراد وتصدير ربحها السنوي يعادل مليون دولار فقط , وكان صاحبنا أحمد يتاجر أيضاً في المخدرات , ويربح سنوياً من هذه التجارة 3 مليون دولار , ولكي يبعد أحمد عنه الشبهات يقوم بوضع الثلاثة مليون دولار في حسابات شركة الاستيراد والتصدير حيث تبدو الأموال بأنها أتت عن طريق الشركة كأرباح لكن الحقيقة أن ربح الشركة فقط 1 مليون دولار وباقي الأرباح هي أموال مغسولة من تجارة المخدرات , ومن هنا جاءت التسمية يعني كأن أحمد هنا غسل أمواله غير المشروعة وأصبحت مشروعة بطريقة تبعد عنه الأنظار حيث يستخدم شركة الاستيراد والتصدير كغطاء له .
غسيل الأموال بشكل بسيط جداً هو : البحث عن إجابة كاذبة عن السؤال الشهير : من أين لك هذا ؟ .
أعتقد أن مفهوم غسل الأموال قد أصبح واضحاً الآن .
بعض الجرائم التي يستخدم أصحابها غسيل الأموال بشكل كبير :
1- جرائم المخدرات .
2- جرائم الخطف والقرصنة والإرهاب .
3- الجرائم المخالفة لأحكام قانون البيئة .
4- جرائم التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية .
5- جريمة الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .
6- جرائم الاحتيال وما يتصل بها .

عقوبات غسيل الأموال
بعض الأمثلة على عقوبات غسل الأموال في بعض الدول العربية :
1- دول مجلس التعاون
تنص المادة 14 في النظام الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال على :
“يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة مالية تعادل قيمة الأموال المصادرة على ألا تقل في كل الأحوال عن 50 ألف ريال سعودي …”
avatar
فردوس الجزائر
Admin

عدد المساهمات : 131
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمر : 25

http://el-jalisse.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى